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反洗钱知识
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公司大额交易报告和可疑交易报告、反映公司分析、识别交易过程的工作记录、回溯性调查、对交易监测标准的评估、完善等相关记录、资料,应当按照完整准确、安全保密的原则,自生成之日起至少保存10年。
(A)对
(B)错
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1
中国人民银行广州分行依法享有反洗钱行政调查权。()
2
《反洗钱法》规定,( )在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
3
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。
4
《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括、()。
5
客户洗钱风险分类管理目标包括()。
6
代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示谁的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码?( )
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