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反洗钱知识
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公司大额交易报告和可疑交易报告、反映公司分析、识别交易过程的工作记录、回溯性调查、对交易监测标准的评估、完善等相关记录、资料,应当按照完整准确、安全保密的原则,自生成之日起至少保存10年。
(A)对
(B)错
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1
被告人将毒品犯罪的犯罪所得及其收益误认为走私犯罪所得及其收益的,不影响刑法第 191 条规定的?明知?的认定。()
2
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。
3
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。()
4
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是()
5
国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体在经济往来中,在帐外暗中收受各种名目的回扣、手续费的,以挪用公款罪论处。()
6
中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。
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