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反洗钱知识
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对已办理新版营业执照的企业、农民专业合作社以及其 他组织等非自然人客户,可仅登记营业执照记载的统一社会信用代码。新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信 息,未包含有效期的,可不登记有效期,但应当以“长期” 等适当形式进行标识。
(A)对
(B)错
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1
金融机构千万元以上的资金调拨属于可疑交易。( )
2
金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
3
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。( )
4
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些( )
5
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。()
6
对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()
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