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反洗钱知识
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自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
(A)对
(B)错
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1
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。
2
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()
3
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()?
4
刑法第 120 条之一规定的?实施恐怖活动的个人?,包括()
5
保险业反洗钱的八项基础工作包括、()
6
下列支付交易属于大额支付交易的有()。
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