各机构应根据非自然人客户的法律形态,确定了解、收集并妥善保存与受益所有人身份识别工作有关的信息和资料,并登记非自然人客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
(A)对
(B)错
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- 1下列哪些是具有反洗钱功能的综合性国际组织()
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- 5金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
- 6属于洗钱上游犯罪的有:()