各机构应根据非自然人客户的法律形态，确定了解、收集并妥善保存与受益所有人身份识别工作有关的信息和资料，并登记非自然人客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
（A）对
（B）错
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- 1对既属于大额交易又属于可疑交易的报告,金融机构只需提交可疑交易报告。()
- 2公司应当在大额交易发生之日起()个工作日内识别并作出人工判断，在系统中补录、完善报告要素等相关信息，经公司反洗钱工作领导小组审批后，通过系统报送至总公司。()
- 3金融机构及其分支机构对中国人民银行履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()
- 4所有与可疑交易活动有关的资料均可以被调查人员查阅和复制。()
- 5公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（ ）
- 6法人、其他组织和个体工商户客户的?身份基本信息?包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。()
