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反洗钱知识
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对股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的非自然人客户。无法做出准确判断的，可简化或者豁免受益所有人识别。
（A）对
（B）错
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1
调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份。()
2
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。
3
单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于人民币大额交易。
4
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行()。
5
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）
6
可疑交易有下列情形的，当以电子或书面形式向当地监管机构报告，并配合反洗钱调查，必要时还应向当地公安部门报告。()
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