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反洗钱知识
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对于首期和续期缴纳保费方式分为现金、转账两种方式 的保险合同，按照现金缴纳方式规定的起点金额标准确定是否需要开展客户身份识别。
（A）对
（B）错
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1
金融机构的反洗钱法定义务有哪些()
2
反洗钱培训对象应为全体员工，可根据工作实际对()进行分层次培训。()
3
金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。()
4
对公人民币存款账户业务关系终止,销户前客户身份识别要点有()。
5
保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。( )
6
保险公司需要报送的大额交易标准是指当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上或者外币交易等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支出、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
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