更多反洗钱知识试题
- 1反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。()
- 2作为普通市民，在反洗钱行动中应该避免( )行为。
- 3业务部门承担洗钱风险管理的间接责任。
- 4洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。( )
- 5金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其( )，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
- 6在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。( )
