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反洗钱知识
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业务部门承担洗钱风险管理的间接责任。
（A）对
（B）错
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1
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1 万美元以上的跨境交易属于大额交易。()
2
逃汇罪的犯罪主体指公司、企业或者其他单位,不包括个人。()
3
对于个人及来华人员超过等值（ ）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
4
反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。()
5
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()
6
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当？().
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