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反洗钱知识
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多选题 :
金融机构应当遵循平等自愿、诚实守信等原则,充分尊重并自觉保障金融消费者的基本权利,依法、合规开展经营活动。以下属于消费者基本权利的是:( )
(A)财产安全权
(B)知情权
(C)学习权
(D)自主选择权
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更多反洗钱知识试题
1
以下哪项不属于自然人客户身份识别的法定证件?( )
2
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是( )
3
证券客户开户后短期内大量买卖证券,然后迅速销户,应作为大额交易进行报告。( )
4
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的,处()万元以上()万元以下罚款。
5
洗钱的目的在于使犯罪收入合法化。()
6
具有下列情形之一的,可以认定为刑法第 191 条第一款第(五)项规定的?以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质?、()
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