更多反洗钱知识试题
- 1金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
- 2自 FATF1989 年成立以来,多个国家加入到这个打击洗钱的全球网络中。()
- 3金融机构为客户开立匿名账户、假名账户的行为,并致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。()
- 4根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)相关规定，保险业机构大额交易的标准是()。()
- 5保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与( )的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的( )的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- 6金融机构及从业人员应当对以下信息予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透露()
