登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
多选题 :
保险公司主要采取哪些反洗钱措施？( )
（A）客户身份识别(客户尽职调查)
（B）大额交易和可疑交易报告
（C）客户身份资料和交易记录保存
（D）客户洗钱风险等级划分
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
经过人总行授权,县市一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚。()
2
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立( )且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。
3
离析阶段也可以称为多层化阶段。()
4
人身保险公司承保业务客户身份识别义务包括哪些环节()。()
5
中国人民银行从事反洗钱工作人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的应依法给予行政处分。()
6
金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。
考试
