登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
多选题 :
保险公司主要采取哪些反洗钱措施？( )
（A）客户身份识别(客户尽职调查)
（B）大额交易和可疑交易报告
（C）客户身份资料和交易记录保存
（D）客户洗钱风险等级划分
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
()部门负责大额和可疑交易分析排查记录相关的文件档案资料保存。()
2
洗钱风险是指公司产品或服务被用于洗钱和恐怖融资活动等，从而导致公司遭受损失的可能性。洗钱风险导致的损失后果包括()等。
3
我国反洗钱工作有哪些重要意义()。
4
客户身份资料,自业务关系建立或者一次性交易记账当年计起至少保存 5 年。()
5
《反洗钱法》中规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构是指房地产建筑业、拍卖行、典当行、税务师和律师事务所等行业。()
6
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备。()
考试
