更多反洗钱知识试题
- 1我国反洗钱工作有哪些重要意义（ ）
- 2证券客户开户后短期内大量买卖证券,然后迅速销户,应作为大额交易进行报告。()
- 3《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款:?自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 50 万元以上或者外币等值 10 万美元以上的款项划转?,既适用于境内交易,又适用于()。
- 4保险公司在预防洗钱活动中所筑的第一道防线是( )。
- 5在客户申请解除保险合同、减保或者办理保单贷款时，如退还的保险费或者提供的贷款金额为人民币()万元以上或者外币等值1000美元以上的，保险公司应当要求申请人出示保险合同或者保险凭证，核实申请人身份，登记退保、减保或者办理保单贷款原因，将保险费退还或者发放至投保人本人账户。()
- 6中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）
