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反洗钱知识
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多选题 :
洗钱行为一般分为哪三个阶段？( )
（A）放置阶段
（B）离析阶段
（C）归并阶段
（D）洗涤阶段
参考答案
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更多反洗钱知识试题
1
1988 年至 2003 年联合国通过了一系列打击洗钱犯罪的国际公约包括、()
2
下列那些机构具有反洗钱义务?()
3
洗钱行为一般分为哪三个阶段？( )
4
客户身份识别措施包括但不限于：在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施、非自然人客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等。
5
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的( )信息予以保密。
6
以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施,说法错误的有()。
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