多选题 : 作为保险从业人员，我们可以从哪些方便提醒保险消费者远离洗钱危害？
（A）不要出租出借自己的身份证件
（B）不要出租出借自己的金融账户
（C）不要用自己的账户替他人体现
（D）不要为了规避监管机关而拆分交易
参考答案
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- 1分支机构受理业务时，如发现客户已被列入公司反洗钱()名单，则应中止为客户办理业务，并将有关情况及时通过分支机构反洗钱联络员向公司合规部报告。
- 2对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
- 3对资本项目外汇账户使用的合规性方面,银行应审查()。
- 4案例:在某腐败洗钱案件中,法院经审理查明,被告人王某(公职人员)在侦查阶段的供述证实,告诉过其妻子罗某两间商铺系他人所送以及拿回家的赃款交给了罗某;罗某在侦查机关亦供述王某告诉过商铺系他人所送,且认为王某拿回家的大量现金系其不正当收入。此外,罗某在王某被?双规?后转移家中赃款及两间商铺?购买?资料。但罗某在庭审过程中拒不承认知道王某交给他的财物性质。因此,法院不应认定罗某主观上明知王某拿回家的财物是其受贿所得。()
- 5金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构仅仅包括中国法人。()
- 6金融机构应在公司(集团)层面建立统一的洗钱风险管理政策。如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下,可以不选择更为严格的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据。()
