多选题 : 作为保险从业人员，我们可以从哪些方便提醒保险消费者远离洗钱危害？
（A）不要出租出借自己的身份证件
（B）不要出租出借自己的金融账户
（C）不要用自己的账户替他人体现
（D）不要为了规避监管机关而拆分交易
参考答案
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- 1金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别()。
- 2反洗钱监督检查及案件协查档案()向本单位档案管理部门移交一次。()
- 3金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当()客户身份资料。
- 4()是公司反洗钱管理部门，牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作。()
- 5根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15 号)规定,上游犯罪是指产生刑法第 191 条、第 312 条、第 349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。()
- 6各机构每年开展各类反洗钱专项宣传活动不少于 ()次。每年( )月份确定为“反洗钱集中宣传月”，确定其中一周为“反洗钱集中宣传周”;人民银行另有要求的，从其规定.
