多选题 : 作为保险从业人员，我们可以从哪些方便提醒保险消费者远离洗钱危害？
（A）不要出租出借自己的身份证件
（B）不要出租出借自己的金融账户
（C）不要用自己的账户替他人体现
（D）不要为了规避监管机关而拆分交易
参考答案
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- 1《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中指出、由他人(非职业性中介)代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触,尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性,金融机构可将关注点集中于下列哪些风险较高的特定情形?()
- 2根据《反洗钱法》规定，中国人民银行设立( )，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
- 3关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项( )？
- 4世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）
- 5洗钱风险是指公司产品或服务被用于洗钱和恐怖融资活动等，从而导致公司遭受损失的可能性。洗钱风险导致的损失后果包括()等。
- 6金融机构应当遵循平等自愿、诚实守信等原则，充分尊重并自觉保障金融消费者的基本权利，依法、合规开展经营活动。以下属于消费者基本权利的是：( )
