卖方机构在向金融消费者推介、销售保险投资产品,必须履行的了解客户、了解产品、将适当的产品(或者服务)销售(或者提供)给适合的金融消费者等义务,称为( )。
(A)适当性义务
(B)明确说明义务
(C)匹配性义务
(D)如实告知义务
参考答案
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- 1客户与()等进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由开户银行按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。()
- 2中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为( )
- 3单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应当向反洗钱监测中心报告。()
- 4履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。()
- 5《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 ( ) ,受法律保护。
- 6对于注册验资的临时性存款账户,在验资期间只收不付。()