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反洗钱知识
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加强银行业和保险业消费者权益保护工作，是贯彻以( )为中心的发展思想的具体体现，是金融机构自身可持续发展的内在需求。
（A）高质量
（B）可持续
（C）人民
（D）防风险
参考答案
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1
对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定调查实施方案。()
2
常见的境外避税型离岸金融中心有()
3
总公司收到分公司报送的大额交易报告并经分析确认后，应当在交易发生之日起()个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。()
4
反洗钱国际组织—金融行动特别小组的英文缩写是()。
5
金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款( )。
6
通常来说,金融机构依法履行了客户身份识别,大额交易和可疑交易报告义务,万一实际发生了洗钱后果,也要承担法律责任。()
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