更多反洗钱知识试题
- 1《关于洗钱问题的四十项建议》中?FIU?指金融情报中心,?PEP?指政界名流,?STR?指可疑交易报告。()
- 2单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。()
- 3客户身份资料，自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存()年。()
- 4目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。
- 5目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由()开发。
- 6金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等反洗钱相关规定的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会建议采取以下措施()
