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反洗钱知识
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金融机构应当以通俗易懂的语言,及时、真实、准确、全面地向金融消费者披露可能影响其决策的信息,充分提示风险,不得发布夸大产品收益、掩饰产品风险等欺诈信息,不得作虚假或引人误解的宣传。这是保障金融消费者( )权的表现.
(A)公平交易
(B)知情
(C)自主选择
(D)受教育
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1
履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。()
2
《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )大类
3
2012 年 3 月起,人民银行在()开展大额和可疑交易报告综合试点工作。
4
金融机构( )为客户开立匿名账户或者假名账户。
5
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括()
6
金融机构按规定应核查的外汇现金交易有()。
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