金融机构应当以通俗易懂的语言，及时、真实、准确、全面地向金融消费者披露可能影响其决策的信息，充分提示风险，不得发布夸大产品收益、掩饰产品风险等欺诈信息，不得作虚假或引人误解的宣传。这是保障金融消费者( )权的表现.
（A）公平交易
（B）知情
（C）自主选择
（D）受教育
参考答案
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- 1案例:在某毒品洗钱案件中,法院经审理查明,被告人徐某明知范某从事毒品犯罪,基于自己的分析和判断,其主观上对范某的投资款系毒资的可能性具有一定认识;客观方面范某一次性支付港币 520 万元股权转让款,数额巨大且全部为现金支付,期间无偿赠与其越野奔驰高档小汽车一辆。4 年前,被告人徐某曾因犯偷税罪被判处有期徒刑 4 年。基于这些主、客观因素,法院足以推定被告人徐某对520 万元投资款属于毒品犯罪所得具有主观明知。()
- 2()在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- 3反洗钱培训对象应为全体员工，可根据工作实际对()进行分层次培训。()
- 4《个人存款账户实名制规定》自()起施行。
- 5( )是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
- 6按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
