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反洗钱知识
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金融机构应当以通俗易懂的语言,及时、真实、准确、全面地向金融消费者披露可能影响其决策的信息,充分提示风险,不得发布夸大产品收益、掩饰产品风险等欺诈信息,不得作虚假或引人误解的宣传。这是保障金融消费者( )权的表现.
(A)公平交易
(B)知情
(C)自主选择
(D)受教育
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1
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15 号)规定,上游犯罪是指产生刑法第 191 条、第 312 条、第 349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。()
2
以下哪项不属于自然人客户身份识别的法定证件?( )
3
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )
4
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。
5
()部门负责大额和可疑交易分析排查记录相关的文件档案资料保存。()
6
( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
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