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反洗钱知识
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( )是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
（A）中国人民银行
（B）公安部
（C）中国反洗钱信息监测中心
（D）国家金融监督管理局
参考答案
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1
反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。( )
2
不属于中国人民银行依法履行的职责。 ( )
3
客户经常存入()开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况()的交易或者行为,应作为可疑交易进行报告。
4
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查：
5
财险和寿险在经营过程中均具有洗钱的风险，但财险的洗钱成本较寿险来说更高一些。( )
6
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人手持外币现钞汇出境外,用于经常项目支出,当日累计等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。
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