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反洗钱知识
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《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取的是( )处罚原则。
（A）对金融机构进行处罚
（B）对金融机构负责人进行处罚
（C）双罚制
（D）选择性处罚
参考答案
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1
银行破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。()
2
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易,如未发现可疑的,金融机构可以不报告大额交易。()
3
金融机构是洗钱的主要渠道。()
4
《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行( )职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
5
金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时,应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责,不包括()。
6
调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份。()
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