金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
（A）反洗钱合规专员
（B）反洗钱情报专员
（C）反洗钱部门负责人
（D）金融机构负责人
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱知识试题
- 1反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
- 2逃汇罪的犯罪主体指公司、企业或者其他单位,不包括个人。()
- 3存款人为从事生产、经营活动的纳税人,根据国家有关规定无法取得税务登记证的,在申请开立基本存款账户时可不出具税务登记证。()
- 4各机构每年开展各类反洗钱专项宣传活动不少于 ()次。每年( )月份确定为“反洗钱集中宣传月”，确定其中一周为“反洗钱集中宣传周”;人民银行另有要求的，从其规定.
- 5中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写(),报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。()
- 6出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。( )
