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反洗钱知识
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金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
(A)反洗钱合规专员
(B)反洗钱情报专员
(C)反洗钱部门负责人
(D)金融机构负责人
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1
国内首宗经人民法院审理并以?洗钱罪?定罪的洗钱案件是:()。
2
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
3
可疑交易活动需要调查核实的,中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。( )
4
根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚()
5
下列哪些是具有反洗钱功能的综合性国际组织()
6
()部门负责大额和可疑交易分析排查记录相关的文件档案资料保存。()
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