更多反洗钱知识试题
- 1下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是( )。
- 2国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。()
- 3银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入 FATF 的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行 FATF 胡关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),则银行()
- 4洗钱的过程具有以下哪些特征（ ）
- 5()在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
- 62003 年 6 月,在强大的压力下,()政府被迫但明智地接受了 FATF 所规定地有关反洗钱义务,表明以保密著称于世的该国银行业谨慎突破了 1934 年制定地银行保密法的约束。
