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反洗钱知识
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保险公司履行反洗钱义务不会侵犯个人隐私和商业秘密。
（A）对
（B）错
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1
金融机构在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行的,依照_________的有关规定处罚。
2
《反洗钱法》规定的举报接受机关是:
3
下列交易的发生额都在 200 万元以上,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,()交易应作为大额交易报告。
4
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。()
5
()不属于金融机构反洗钱三大原则内容。
6
金融机构保存的交易记录包括()
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