客户身份识别措施包括但不限于:在建立业务关系时的客户身份识别措施、在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施、非自然人客户受益所有人的识别措施、对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施以及客户洗钱风险分类管理措施等。
(A)对
(B)错
参考答案
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- 1保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。
- 2金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,情节严重的,处()罚款,并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( A )罚款:
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- 6卖方机构在向金融消费者推介、销售保险投资产品,必须履行的了解客户、了解产品、将适当的产品(或者服务)销售(或者提供)给适合的金融消费者等义务,称为( )。