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反洗钱知识
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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。( )
(A)对
(B)错
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1
洗钱犯罪的特征包括()。
2
个人受朋友之托或利益诱惑,使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司账户为他 人提取现金,不构成洗钱。
3
下列哪种可疑交易不应由保险公司来报告()。
4
( )是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
5
自然人客户的住所地与经常居住地不一致时,银行应将客户的住所地作为客户身份基本信息进行登记。()
6
银行营业网点在审核个人身份证件后,可拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()。
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