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反洗钱知识
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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。( )
(A)对
(B)错
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1
金融行动特别工作组的秘书处设在()。
2
在发生洗钱案件时,金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。()
3
我国反洗钱工作有哪些重要意义()。
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5
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6
下列说法错误的是:()
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