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反洗钱知识
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在保险公司与客户的业务关系存续期间,如客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期,而客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,保险公司应中止为客户办理业务。
(A)对
(B)错
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1
调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份。()
2
金融机构违反《反洗钱法》规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户,暂停或停止其部分或全部支付结算业务,并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。()
3
金融机构的反洗钱法定义务有哪些()
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根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
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洗钱的特征包括、()
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以下哪种情况需要进行客户身份的重新识别()
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