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反洗钱知识
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保险公司需要报送的大额交易标准是指当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上或者外币交易等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支出、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
(A)对
(B)错
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1
对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()
2
《反洗钱法》规定的举报接受机关是:
3
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。( )
4
反洗钱现场检查程序一般包括( )的档案整理阶段。
5
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务不包括()
6
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。
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