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反洗钱知识
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保险公司需要报送的大额交易标准是指当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上或者外币交易等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支出、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
(A)对
(B)错
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1
金融机构在()的情况下,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
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银行办理自然人境外汇八款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记()等信息。
3
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6
王先生到保险公司柜面办理退保业务,退还保费人民币2万元。除留存王先生居民身份证复印件外,保险公司在办理退保时还应当履行的反洗钱义务有()
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