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反洗钱知识
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多选题 :
反洗钱内部控制的目标()
（A）保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
（B）确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
（C）确保金融机构各项业务的稳健运行
参考答案
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1
以下不属于“黑钱”来源的是 ()。
2
凡办理现金收付业务的商业银行、城市合作银行、城乡信用社都必须建立大额现金支付登记备案制度。()
3
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
4
国务院有关金融监督管理机构负责制定本行业的反洗钱工作指引。()
5
可疑交易活动需要调查核实的,中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。()
6
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当()。
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