更多反洗钱知识试题
- 1在实践中,为了及时开展反洗钱行政调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
- 2反洗钱监督检查及案件协查档案()向本单位档案管理部门移交一次。()
- 3金融机构应保障金融消费者自主选择权，在法律法规和监管规定允许范围内，充分尊重金融消费者意愿，不得( )
- 4专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是 FATF,它的中文简称是__。
- 5按照《金融机构反洗钱规定》,对有洗钱嫌疑的客户,如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施。()
- 6客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
