更多反洗钱知识试题
- 1金融机构为客户开立匿名账户、假名账户的行为,并致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。()
- 2在识别可疑交易时,对客户为单位进行累计计算时,应将某一客户()累计计算
- 3反洗钱培训对象应为全体员工，可根据工作实际对()进行分层次培训。()
- 4?了解客户?是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料,()其客户的身份。
- 5根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。().
- 6()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
