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反洗钱知识
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多选题 :
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()
（A）客户身份识别制度
（B）客户身份资料和交易记录保存制度
（C）大额交易和可疑交易报告制度
（D）保密制度
参考答案
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1
银行机构应将下列哪些交易作为大额、可疑交易报送?()
2
( )是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
3
按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。
4
根据《中华人民共和国外汇管理条例》,以下属于非法使用外汇的行为是()。
5
定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利
6
金融机构办理的()超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。
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