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反洗钱知识
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金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。
(A)及时增加
(B)及时更新
(C)及时删除
(D)及时认定
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1
金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款( )。
2
所有与可疑交易活动有关的资料均可以被调查人员查阅和复制。()
3
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
4
金融机构履行反洗钱义务时,应当按照中国人民银行的规定,报送()
5
对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()
6
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。
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