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反洗钱知识
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金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别()。
（A）大额交易
（B）现金交易
（C）可疑交易
（D）转账交易
参考答案
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1
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？( )
2
金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。
3
根据《金融机构机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,对于?长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易?的,金融机构应报告可疑交易,这里规定中的?长期?和?短期?分别是指()。
4
金融机构及其分支机构对中国人民银行履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()
5
金融机构履行反洗钱义务时,应当按照中国人民银行的规定,报送()
6
受理人民法院的冻结后,解冻时应由()前来办理。
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