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反洗钱知识
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金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别()。
（A）大额交易
（B）现金交易
（C）可疑交易
（D）转账交易
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1
客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。()
2
离析阶段是洗钱的关键环节。()
3
金融机构反洗钱法"一个规定，两个办法"在（ ）正式实施
4
调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份。()
5
( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
6
保险公司主要采取哪些反洗钱措施？( )
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