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反洗钱知识
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
（A）公安
（B）工商行政管理
（C）公安、工商行政管理
（D）人民银行
参考答案
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1
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责：
2
金融机构保存的交易记录包括()
3
反洗钱培训内容包括()。
4
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是()
5
大额交易判别标准:当日单笔或者累计交易人民币( )、外币等值( )的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时，金融机构应当报告大额交易。
6
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
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