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反洗钱知识
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
（A）公安
（B）工商行政管理
（C）公安、工商行政管理
（D）人民银行
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1
证券客户开户后短期内大量买卖证券,然后迅速销户,应作为大额交易进行报告。()
2
?洗钱?作为一个术语,在 20 世纪 80 年代才运用于法律领域()
3
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4
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5
列地下钱庄洗钱人员的可疑交易行为中,哪些是为了避免受到银行的关注?()
6
国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
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