更多反洗钱知识试题
- 1分支机构受理业务时，如发现客户已被列入公司反洗钱()名单，则应中止为客户办理业务，并将有关情况及时通过分支机构反洗钱联络员向公司合规部报告。
- 2分支机构业务人员，直接接触.联络客户，对识别和防止洗钱的发生负主要责任。具体负责以下哪项职责( )。
- 3人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。
- 4《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的?频繁?是指交易行为()以内。
- 5金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的(),处一万元以上五万元以下罚款。
- 6金融机构提交的大额和可疑交易报告，其内容不涉及客户的隐私和商业秘密。( )
