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反洗钱知识
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个人受朋友之托或利益诱惑，使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司账户为他 人提取现金，不构成洗钱。
（A）对
（B）错
参考答案
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1
对金融机构违反保密规定,泄露有关信息的行为,国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以对其直接负责的高级管理人员处一万元以上五万元以下的罚款。()
2
《中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引》中,会员单位应当将()交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
3
巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有()。
4
人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。
5
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由( )责令限期改正或给予行政处罚。
6
在进行客户身份识别时,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的()。
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