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反洗钱知识
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金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法 律规定，不得向任何单位和个人提供。
（A）对
（B）错
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1
我国反洗钱依据的?一法,四令?指的是
2
《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
3
金融机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当()客户身份。
4
可疑交易是指公司保险业务交易中，资金流动的金额、频率、流向、用途、性质等存在异常情形的交易。( )
5
下列交易的发生额都在 200 万元以上,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,()交易应作为大额交易报告。
6
财险和寿险在经营过程中均具有洗钱的风险，但财险的洗钱成本较寿险来说更高一些。( )
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