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反洗钱知识
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金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法 律规定，不得向任何单位和个人提供。
（A）对
（B）错
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1
自 FATF1989 年成立以来,多个国家加入到这个打击洗钱的全球网络中。()
2
金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局报告即可。()
3
中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是()。
4
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
5
金融机构( )为客户开立匿名账户或者假名账户。
6
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些?()
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