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反洗钱知识
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客户先前提交的身份证件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务.
(A)对
(B)错
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1
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
2
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是()。
3
()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
4
以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施,说法错误的有()。
5
下列()情况,存款人可以申请开立临时存款账户。
6
目前世界通行的反洗钱交易报告制度有()
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