登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
客户先前提交的身份证件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务.
（A）对
（B）错
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。()
2
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类，即( )。
3
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。()
4
分支机构应当在()的基础上，决定是否与客户建立业务关系。
5
国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体在经济往来中,在帐外暗中收受各种名目的回扣、手续费的,以挪用公款罪论处。()
6
通过电子汇款形式进行资金转移。当出现以下情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
考试
