更多反洗钱知识试题
- 1缴存现金无论金额大小都不属于大额交易。()
- 2客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。()
- 3金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款( )。
- 4对符合下列条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位。()
- 5金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。()
- 6《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中规定:风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年,低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的三倍。()
