登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
《反有组织犯罪法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反有组织犯罪工作的义务。国家鼓励单位和个人举报有组织犯罪。
（A）对
（B）错
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
逃汇罪的犯罪主体指公司、企业或者其他单位,不包括个人。()
2
我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得 ( )
3
反洗钱培训对象包括()。
4
下列说法错误的是？( )
5
金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。
6
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
考试
