更多反洗钱知识试题
- 1对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。()
- 2经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结最长时间为()小时。
- 3金融机构未充分履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，处( )罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款。
- 4合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括()
- 5下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准()
- 6《中华人民共和国现金管理暂行条例》规定开户单位使用现金的范围()。
