多选题 : 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括( )
（A）建立客户身份识别制度
（B）建立客户身份资料和交易记录保存制度
（C）建立健全反洗钱内部控制制度
（D）执行大额和可疑交易报告制度
参考答案
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- 1《中华人民共和国反洗钱法》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构反洗钱规定》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自 2007 年 3 月 1 日起施行。()
- 2《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()
- 3出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户。( )
- 4港澳居民往来内地通行证为卡式证件,通行证有效期分为 3 年和 10 年两种,持证人年满 18 周岁的有效期为 10 年,未满 18 周岁的有效期为 3 年。()
- 5《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十七条规定,金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行技术性的身份认证,识别客户身份。()
- 6保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。( )
