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反洗钱知识
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多选题 :
我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得 ( )
（A）毒品犯罪
（B）盗窃犯罪
（C）走私犯罪
（D）黑社会性质组织犯罪
参考答案
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1
()部门负责大额和可疑交易分析排查记录相关的文件档案资料保存。()
2
《中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引》中,会员单位应当将()交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
3
分支机构受理业务时，如发现客户已被列入公司反洗钱()名单，则应中止为客户办理业务，并将有关情况及时通过分支机构反洗钱联络员向公司合规部报告。
4
《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()。
5
下面哪些机构具有反洗钱行政调查权。
6
金融机构履行反洗钱义务时,应当按照中国人民银行的规定,报送()
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