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反洗钱知识
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多选题 :
我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得 ( )
（A）毒品犯罪
（B）盗窃犯罪
（C）走私犯罪
（D）黑社会性质组织犯罪
参考答案
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1
《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行或者其省一级分支机构对可疑交易调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
2
FATF 新 40 条建议中关于电汇有哪些重要变化?()
3
金融机构及其分支机构对中国人民银行履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。()
4
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
5
对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()
6
()不属于金融机构反洗钱三大原则内容。
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