多选题 : 洗钱的过程具有以下哪些特征( )
（A）洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。
（B）改变有关金钱的形式
（C）洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
（D）洗钱者能够控制洗钱的全过程
参考答案
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- 1金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向()报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。()
- 2反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。()
- 3根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。()
- 4金融机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当()客户身份。
- 5人工排查大额交易的处理及报告流程: 对于大额现金交易，经办人员于现金收付之日起()个工作日内报告至中支机构反洗钱岗，手工录入后提交分公司反洗钱岗审核。
- 6下列银行业务中,那个业务的洗钱风险最低?()
