登录
注册
首页
->
反洗钱知识
下载题库
( )的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
（A）人民银行和专业银行
（B）人民银行及其分支机构
（C）金融机构及其分支机构
（D）商业银行及其分支机构
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱知识试题
1
作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免行为()。
2
目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国,澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度。()
3
中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是()。
4
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？( )
5
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是()。
6
国务院有关金融监督管理机构负责制定本行业的反洗钱工作指引。()
考试
