更多反洗钱知识试题
- 1定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利
- 2金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别()。
- 3出租.出借.买卖金融账户和其他具有价值收付功能的金融工具或者其他为洗钱等违法犯罪活动提供便利的。国务院反洗钱行政主管部门可采取通报批评或者处2万元以上20万元以下罚款，并将相关行政处罚信息纳入金融信用信息基础数据库。
- 4金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的实际使用人。()
- 5《中华人民共和国反洗钱法》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构反洗钱规定》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自 2007 年 3 月 1 日起施行。()
- 6《中华人民共和国反洗钱法》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构反洗钱规定》自 2007 年 1 月 1 日起施行。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自 2007 年 3 月 1 日起施行。()
