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反洗钱知识
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《反洗钱法》规定，可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作的是
（A）最高人民法院
（B）公安部
（C）中国人民银行
（D）保监会
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1
下列哪种可疑交易不应由保险公司来报告()。
2
人民银行的派出机构在人民银行的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。()
3
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告大额交易。
4
公司洗钱风险管理的基本措施包括()。()
5
银行在开立资本项目账户时应注意审核()。
6
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写(),报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。()
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