更多反洗钱知识试题
- 1下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。
- 2金融机构未充分履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，处( )罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )罚款。
- 3金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
- 4单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应当向反洗钱监测中心报告。()
- 5明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第 312 条规定的犯罪,同时又构成刑法第 191 条或者第 349 条规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。()
- 6反洗钱国际组织—金融行动特别小组的英文缩写是()。
