更多反洗钱知识试题
- 1反洗钱监督检查及案件协查档案()向本单位档案管理部门移交一次。()
- 2《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 ( )
- 3金融机构进行客户身份识别,不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
- 4根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照规定期限要求保存()介质的客户身份资料或者交易记录。
- 5法人金融机构洗钱风险管理应当遵循以下主要原则()。
- 6金融机构应在公司(集团)层面建立统一的洗钱风险管理政策。如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下,可以不选择更为严格的监管标准作为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策的依据。()
