更多反洗钱知识试题
- 1按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?
- 2《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 3自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
- 4下列不需要对客户进行重新识别的情况是( )
- 52009 年 9 月 21 日,最高人民法院审判委员会第 1474 次会议通过《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕15号),自公布之日起施行。()
- 6根据《反洗钱法》规定，中国人民银行设立( )，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
