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反洗钱知识
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负责接收、分析涉嫌恐怖融资可疑交易报告的单位是:()
（A）银监局
（B）保监局
（C）公安局
（D）中国反洗钱监测分析中心
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1
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
2
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
3
对于个人及来华人员超过等值（ ）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。
4
对资本项目外汇账户使用的合规性方面,银行应审查()。
5
《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构( )的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
6
金融机构应当在大额交易发生之日起()内以电子方式提交大额交易报告。()
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