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反洗钱知识
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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
（A）24
（B）48
（C）60
（D）72
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1
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对()或者其他身份证明文件进行核对并登记。
2
我国反洗钱工作有哪些重要意义（ ）
3
对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。()
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个人外汇账户按账户性质区分为哪些账户?()
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《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密.不得违法违规对外提供的事项有()
6
如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危。
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