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反洗钱知识
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交()报告。
（A）大额交易报告
（B） 可疑交易报告
（C） 反洗钱综合报告
（D）大额交易报告和可疑交易报告
参考答案
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1
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（ ）
2
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
3
在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。( )
4
银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别?()
5
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
6
《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括( )大类
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