更多反洗钱知识试题
- 1党团工会的组织机构经费纳入一般存款账户管理。()
- 2根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
- 3人民银行的派出机构在人民银行的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。()
- 4不能作为实名证件使用的有( )
- 5某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短期内款项分别通过网银及现金形式存入,笔数极多,存入款项短期内以现金方式提出,提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易有哪些可疑点?()
- 6反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。()
