更多反洗钱知识试题
- 1《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的条款中?客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款,与其经营状况不符?,?客户?指()。
- 2金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。( )
- 3可疑交易有下列情形的，当以电子或书面形式向当地监管机构报告，并配合反洗钱调查，必要时还应向当地公安部门报告。()
- 4金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()
- 5金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每()进行一次审核。
- 6请选择下列人民银行监管政策,哪几项是监管部门 2012 年下发的。()
