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反洗钱知识
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。
(A)核对
(B)登记
(C)核对并登记
(D)留存有效身份证件或其他身份证明的复印件
参考答案
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1
履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。()
2
《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行或者其省一级分支机构对可疑交易调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
3
关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项( )?
4
下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构也必须报告的是( )。
5
业务部门承担洗钱风险管理的间接责任。
6
反洗钱现场检查单位应制作《现场检查通知书》,一式两份,一份于进场前()天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。
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