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反洗钱知识
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。
(A)核对
(B)登记
(C)核对并登记
(D)留存有效身份证件或其他身份证明的复印件
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1
一个典型、完整的洗钱过程不包括()。
2
离析阶段也可以称为多层化阶段。()
3
下列交易的发生额都在 200 万元以上,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,()交易应作为大额交易报告。
4
高利转贷罪是转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。()
5
保险业金融机构大额交易标准为当日现金交易单边累计人民币()以上。
6
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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