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反洗钱知识
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当()。
（A）保存5年
（B）保存10年
（C）按照会计档案管理规定
（D）按最长期限保存
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1
( )调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
2
人民银行在反洗钱工作中的主要职责是()
3
《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中?了解客户?制度的实施基础。()
4
可疑交易活动需要调查核实的,中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。()
5
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行()。
6
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ）。
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