更多反洗钱知识试题
- 1金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域.业务.行业.客户是否为政治公众人士等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱.反恐怖融资监管薄弱国家(地区) 客户的风险等级应低于来自于其他国家(地区) 的客户。
- 2已经设立专门反洗钱岗位的金融机构,由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可,无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。()
- 3金融机构大额交易报告期限为 5 个工作日内,可疑交易报告的期限为 5 个工作日内。()
- 4金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？( )
- 5洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
- 6长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量大的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付的应作为可疑交易进行报告。()流量小
