以下说法错误的是:()
(A)反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关。
(B) 宣传方式可灵活多样
(C) 对中高级领导层的宣传包括通报新出台的反洗钱法律法规,中外反洗钱监管处罚实例等。
(D) 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册,利用金融机构内部办公网络或信息网络,内部刊物等方式开展宣传。
参考答案
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- 1提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。()
- 2金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的,处()万元以上()万元以下罚款。
- 3以下不属于“黑钱”来源的是 ()。
- 4《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 ( ) ,受法律保护。
- 5对已办理新版营业执照的企业、农民专业合作社以及其 他组织等非自然人客户,可仅登记营业执照记载的统一社会信用代码。新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信 息,未包含有效期的,可不登记有效期,但应当以“长期” 等适当形式进行标识。
- 6《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中?了解客户?制度的实施基础。()