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反洗钱知识
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()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
（A）了解客户;
（B）大额交易报告;
（C）可疑交易的分析;
（D）与司法机关全面合作。
参考答案
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1
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的()，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
2
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当()。()
3
X保险公司1月份承保了158位客户，其中以下客户无论系统评估得分如何，可直接划分为高风险客户()
4
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()
5
邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（ ）管理
6
离析阶段也可以称为多层化阶段。()
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