更多反洗钱知识试题
- 1党团工会的组织机构经费纳入一般存款账户管理。()
- 2《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由( )负责。
- 3具有下列情形之一的,可以认定为刑法第 191 条第一款第(五)项规定的?以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质?、()
- 4根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。()
- 5出现以下哪些情况时，应当重新识别客户:( )。
- 6具有下列情形之一的,可以认定为刑法第 191 条第一款第(五)项规定的?以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质?、()
