更多反洗钱知识试题
- 1对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定调查实施方案。()
- 2A保险公司业务员王某通过主动上门营销的方式向客户销售寿险产品，并成功向说服客户B为其自己购买了1份保费金额达人民币2万的分红型保险，王某用自己的银行卡代客户B缴纳了保费，再向客户B收回现金。上述情形中，以下说法错误的有()
- 3金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()
- 4根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()。
- 5人工排查大额交易的处理及报告流程: 对于大额现金交易，经办人员于现金收付之日起()个工作日内报告至中支机构反洗钱岗，手工录入后提交分公司反洗钱岗审核。
- 6根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚()
